Davide Campari-Milano N.V. è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Cooperative Compliance, con efficacia dall’anno fiscale 2024. L’ammissione, prevista dal Decreto Legislativo 128/2015, segue la valutazione positiva del Tax Control Framework adottato dalla società, quale sistema strutturato di gestione e controllo dei rischi...

Giovedì, 19 marzo ore 15:00 I evento online. Uno sguardo al perimetro di compliance che si estende oltre l’antiriciclaggio, includendo...

Davide Morandi è stato nominato Responsabile della Business Unit Finanza di Credem Banca. La nomina segna un passaggio significativo in...

Agnese Gramoli assume il ruolo di Compliance Officer di Credem Banca, subentrando a Davide Morandi, recentemente nominato Responsabile della Business Unit Finanza (leggi la news). La nomina si inserisce in un percorso di continuità interna...

Le cripto-attività non sono più un tema per pochi addetti ai lavori. La diffusione tra il pubblico sta crescendo e, con essa, aumenta l’esposizione di banche, intermediari, professionisti e imprese a rischi AML, frodi...

Nadège Rochel ha assunto, dal dicembre 2025, il ruolo di Head of Ethics and Business Integrity – Operational Excellence...

In un contesto in cui la complessità organizzativa cresce, le regole si moltiplicano e le aspettative degli stakeholder si...

Jacopo Sian è stato nominato Chief Compliance & AML Officer | Data Protection Officer di TIMFin, società fintech attiva...

Mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena approvato il nuovo Regolamento attuativo sul Rating di Legalità...

In un contesto geopolitico sempre più instabile, tra guerre, escalation normative e nuove sensibilità, le sanzioni internazionali sono uscite dai libri di diritto per...

La trasparenza si afferma come uno dei principi fondamentali per costruire e mantenere la fiducia dei clienti, dei partner commerciali e della società nel...

In un contesto in cui la complessità organizzativa cresce, le regole si moltiplicano e le aspettative degli stakeholder si fanno sempre più esigenti, la...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial Crime sta trasformando in profondità...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Cosa significa “gestire il rischio” in un contesto economico e finanziario sempre più complesso,...

Nel panorama italiano della trasformazione digitale, il Polo Strategico Nazionale (PSN) rappresenta un progetto...

Quest’anno Milano ha ospitato la conference annuale della compliance di Danone, un appuntamento che...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste perfette, lasciare segni netti sulla neve, cercare la linea migliore...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Un anno si è chiuso e un nuovo anno si prepara ad aprirsi. Quello...

Se la compliance avesse un navigatore, cosa ci direbbe oggi? Ci confermerebbe che stiamo...

Davide Campari-Milano N.V. è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Cooperative Compliance, con efficacia dall’anno fiscale 2024. L’ammissione,...

Anche quest’anno ho avuto l’onore di partecipare all’Annual Consultation di Business at OECD (BIAC)...

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La cybersicurezza non è più una questione riservata agli specialisti IT. Con...