Un nome compare in una lista e il sistema genera un alert. Da quel momento comincia la parte più delicata del controllo: capire se quella corrispondenza riguarda davvero la persona che stiamo cercando e, solo dopo, stabilire quale significato attribuirle. È intorno a questa distanza...

Antonio Trentini è il nuovo Chief Risk Officer (CRO) Italy di Deutsche Bank ed entra nel Consiglio di...

Insurance, banking, asset & wealth management. Business differenti, legal entity distribuite in più Paesi, contesti di rischio non necessariamente...

Quando una crisi irrompe in azienda, il problema non è soltanto ciò che è accaduto, ma tutto ciò che accade subito dopo. È da questa prospettiva che, lo scorso 23 settembre a Milano, presso...

Condividere informazioni tra società dello stesso gruppo è solo una parte del problema. La vera sfida comincia quando un dato raccolto in un Paese o da una legal entity deve diventare rilevante anche per...

Maria Pia Larnè assume il ruolo di Head of Legal & Compliance di Angelini Holding.Come comunicato dalla stessa Larnè...

Il Gruppo Helvetia Italia ha nominato Alice Peruzzotti Chief Risk Officer (CRO), con incarico effettivo dal 28 settembre 2026. La...

Misurare il rischio è solo il punto di partenza. Trasformare i risultati del Risk Assessment in priorità, azioni e...

Superare una lettura locale del rischio per costruire una visione più completa e coerente del cliente a livello di...

La funzione compliance ha accompagnato la crescita di Kryalos SGR sin dalla sua costituzione nel 2015, evolvendosi parallelamente all'espansione della società e portando alla...

compliancedesign.it ha intervistato Vincenzo D'Imperio, Group Compliance Officer & Chief Internal Auditor di Fedrigoni Group Fedrigoni e Compliance, quale organizzazione? Sono entrato in Fedrigoni a febbraio 2021...

Un modello organizzativo della compliance che non è più basato esclusivamente su una funzione centrale, ma capace di distribuire ruoli e responsabilità nei punti...

Le misure restrittive non sono più soltanto uno strumento di politica internazionale. Entrano sempre di più nei processi operativi...

Oggi la compliance interviene nella costruzione stessa del business: non è più un presidio...

La trasformazione digitale della sanità non è più soltanto una questione tecnologica. L’intelligenza artificiale,...

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale nei presidi di Anti Financial...

Nel settore sanitario, un dato non è mai solo un’informazione. È un atto di...

Nel mondo della compliance bancaria, il 2025 sembra aver segnato un punto di svolta....

This year, Milan hosted Danone's annual compliance conference, an event held in a different...

Per anni abbiamo pensato che fare compliance significasse soprattutto conoscere norme, interpretarle correttamente e presidiare processi.Poi il ruolo si è evoluto. E ancora. E...

Nell’era dell’iperconnessione, anche le relazioni sentimentali entrano sempre più spesso in territori “ibridi”, dove...

In questi giorni partono le Olimpiadi invernali.Per qualche settimana guarderemo atleti scendere su piste...

C’è una frase, poco elegante ma estremamente efficace, che circola da anni tra chi...

C’è un momento, nelle fasi della vita in cui la trasformazione è stata metabolizzata,...

Un nome compare in una lista e il sistema genera un alert. Da quel momento comincia la parte più...

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